Consultor Prevención de Operaciones Ilícitas

Responsabilidades

• Administración de riesgos en materia de prevención de operaciones ilícitas
• Prevención de Operaciones Ilícitas en procesos de contratación y celebración de operaciones.
• Calificación de riesgo y validación documental
• Coordinar las actualizaciones de las políticas, lineamientos, metodologías y procedimientos internos en materia de Prevención de Operaciones Ilícitas
• Seguimiento y control del Sistema de Monitoreo
• Coordinar la difusión y capacitación interna en materia de prevención de operaciones ilícitas
• Contratación de proveedores
• Apoyo a Comités y atención a solicitudes de información
• Elaboración de informes y reportes a instancias reguladoras

Requisitos

• Licenciatura con título profesional más estudios de diplomado, posgrado deseable
• Carreras afines: Contaduría, Actuaría, Administración o Derecho
• Experiencia mínima de 5 años

Rango de Pago y Paquete de Compensación

• Prestaciones superiores
• Contratación directa con la institución
• Rango 60k - 80K

Zona de trabajo: Zona Sur de la CDMX

Sólo egresados de UNITEC & UVM